Salah satu kasus pencucian uang terbesar di dunia dibongkar oleh Pemerintah Singapura.
Kasus ini mulai tercium pada tahun 2021, ketika pihak berwenang melihat kemungkinan dokumen palsu yang digunakan untuk meyakinkan sumber dana di rekening bank Singapura. Kemudian, kelompok kecil yang berisi petugas kepolisian dibuat untuk menyelidiki kasus ini.
Pada tahun 2022, polisi mengungkap jaringan orang yang terlibat dalam kasus pencucian uang ini. Beberapa orang yang terlibat dalam kasus ini mempunyai hubungan keluarga. Dilansir dari The Straits Times, Kamis , berikut daftar 10 terdakwa kasus pencucian uang di Singapura:Dikutip dari The Business Times, Su Haijin terdaftar sebagai pemegang saham Meining dan SG-Gree. Ia juga merupakan ketua perusahaan Kamboja Su Zigen Chengmei.
Ia memiliki kendaraan mewah yang terparkir di rumahnya, di antaranya dua mobil Rolls Royce dan Ferrari.Su Baolin merupakan kakak laki-laki dari Su Haijin. Ia merupakan pria berkewarganegaraan Kamboja yang berumur 41 tahun. Ia memegang saham perusahaan konstruksi Sentosa Project. Berdasarkan laporan, ia juga merupakan direktur dan pemegang saham SG-Gree. Ia diangkat sebagai direktur SG-Gree bersamaan dengan diangkatnya Su Haijin menjadi pemegang saham perusahaan tersebut.Wang Dehai memiliki properti senilai US$ 49 juta atau setara Rp 765,39 miliar. Warga negara Siprus ini didakwa dengan satu tuduhan pencucian uang dan ditangkap di kondominiumnya di Paterson Hill dekat Orchard Road.Su Jianfeng merupakan pemegang saham Ricco, sebuah perusahaan grosir dan distribusi.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Singapura Bongkar Kasus Pencucian Uang Terbesar Dunia, Aset Rp 43 T DisitaPemerintah Singapura membongkar salah satu kasus pencucian uang terbesar di dunia.
Les mer »
Kasus Pencucian Uang Rp31 T Terungkap, Singapura Pertaruhkan Reputasi sebagai Pusat Keuangan GlobalSkala penyelidikan ini mengungkap potensi celah UU anti pencucian uang Singapura yang bisa dieksploitasi oleh sindikat kriminal, pertaruhkan reputasi Singapura
Les mer »
Singapura Bongkar Pencucian Uang Rp43,6 T, Apa Saja Aset yang Disita?Otoritas Singapura menyita aset senilai 2,8 miliar dolar atau setara Rp43,6 triliun usai membongkar kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah negara.
Les mer »
Marak Aksi Pencucian Uang, Aturan Hukum Cukup Jerat Pelaku?Marak Aksi Pencucian Uang, Aturan Hukum Kuat Jerat Pelaku?
Les mer »
Tetangga RI Jadi 'Surga' Cuci Uang, Nilainya Bikin MelongoReputasi Singapura sebagai salah satu lokasi untuk melakukan praktik pencucian uang belum tergoyahkan.
Les mer »
Dari Jejak Pencucian Uang, Polisi Kembali Tangkap 5 Tersangka Jaringan Narkoba Fredy Pratama!Kelima tersangka yakni MBS yang merupakan kurir narkotika jaringan Fredy, dan empat lainnya berperan sebagai pengelola uang dari hasil jaringan Fredy Pratama.
Les mer »