Bareskrim Polri membentuk tim khusus untuk menelusuri transaksi mencurigakan dalam ratusan rekening milik Panji Gumilang.
JAKARTA, KOMPAS.TV - Bareskrim Polri membentuk tim khusus untuk menelusuri transaksi mencurigakan dalam ratusan rekening milik Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang, serta rekening milik Al-Zaytun.Tim yang dibentuk oleh Bareskrim Polri ini salah satunya untuk berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan terkait hasil analisis soal kasus transaksi mencurigakan dalam ratusan rekening atas nama Panji Gumilang.
Selain itu, dalam proses penyidikan, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri juga akan memeriksa sejumlah saksi ahli. Sebelumnya, PPATK memblokir 256 rekening diduga milik Pemimpin Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang yang terdaftar dengan 6 nama yang berbeda.Pemblokiran rekening untuk memeriksa ada tidaknya unsur pidana yang terkait dengan rekening milik Panji Gumilang.Mahfud menyebut ada 256 rekening atas nama Panji Gumilang, dan 33 rekening atas nama Pondok Pesantren Al Zaytun, yang sedang dianalisis PPATK karena traksaksinya dinilai mencurigakan.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Penyidikan Kasus Panji Gumilang, Bareskrim Temukan Tindak Pidana LainBareskrim Polri menemukan dugaan tindak pidana baru dalam kasus pimpinan pondok pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang.
Les mer »
Bareskrim: Tindak Pidana Baru di Kasus Panji Gumilang Terkait UU ITEPolisi menemukan tindak pidana baru di kasus yang melibatkan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang. Tindak pidana itu yakni terkait UU ITE.
Les mer »
Bareskrim Juga Usut Dugaan Ujaran Kebencian SARA Panji GumilangDit Tipidum Bareskrim Polri mengusut dugaan ujaran kebencian bermuatan Suku, Agama, Ras dan Antar-golongan (SARA) Pimpinan Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang. Direktorat...
Les mer »
Kasus Panji Gumilang Pesantren Al Zaytun, Bareskrim Polri Periksa 14 SaksiPemeriksaan saksi kasus Panji Gumilang ini dilakukan di Pesantren Al Zaytun Indramayu, Jawa Barat dan juga Bareskrim Polri.
Les mer »
Timsus Bareskrim Polri akan Berkoordinasi dengan PPATK Usut Ratusan Rekening Panji GumilangBareskrim Polri membentuk tim khusus untuk menelusuri transaksi mencurigakan dalam ratusan rekening milik Panji Gumilang.
Les mer »