Penyidik melakukan penelusuran dugaan keterlibatan anak dan istri Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun Panji Gumilang dalam Kasus Tindak Pencucian Uang (TPPU) di Al Zaytun.
Liputan6.com, Jakarta - Bareskrim Polri tengah mengusut kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang menjerat Panji Gumilang. Penyidik pun turut melakukan penelusuran dugaan keterlibatan anak dan istri Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun itu.
Menurut Whisnu, berbagai aliran dana di kasus TPPU Panji Gumilang telah ditelusuri bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan . Baik soal dugaan penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah hingga transaksi zakat yayasan. Mahfud pun lalu melaporkan Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang ke Bareskrim Polri. Sejumlah hal yang diminta untuk diusut antara lain aliran dana mencurigakan di ratusan rekening, Dana BOS Ponpes, hingga sertifikat tanah.
Menurut dia, penelusuran dilakukan atas permintaan Direktorat Jenderal Bina Masyarakat Islam untuk dana zakat dan Direktorar Pendidikan Islam .
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Hari Ini 7 Agustus 2023, Panji Gumilang Diperiksa Terkait Pencucian UangTak hanya Panji Gumilang, Whisnu mengatakan ada 5 saksi yang akan dimintai keterangan dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU)
Les mer »
Kasus Penodaan Agama oleh Panji Gumilang, Ketua Umum PP Muhammadiyah Ajak Masyarakat Percaya pada Proses HukumKetua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menilai penetapan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang sebagai tersangka adalah jalan paling objektif.
Les mer »
Kejagung Tunjuk 15 JPU untuk Tangani Kasus Panji GumilangKejagung telah menunjuk 15 JPU untuk tangani kasus Panji Gumilang.
Les mer »
Kasus Penistaan Agama Panji Gumilang, Bareskrim Sita 31 Barang Bukti dari Kompleks Al-ZaytunBareskrim menyita akun YouTube Al-Zaytun yang digunakan Panji Gumilang untuk menayangkan ceramahnya dalam kasus penodaan agama.
Les mer »
Pekan Ini, Bareskrim Polri Gelar Perkara Kasus Dugaan TPPU Panji GumilangBareskrim Polri bakal melakukan gelar perkara terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) pemimpin Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang.
Les mer »