Varsler forslag om å sette De forente arabiske emirater på samme hvitvaskings-liste som Nord-Korea, Cayman Islands og Iran. – Bankene vil følge nøye med, sier ekspert.
er land EU mener utgjør «signifikante trusler» mot EUs finansielle system, og som mangler tiltak i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering.– Bankene vil følge nøye med
– Når FAE havner på svartelisten blir det svært upraktisk å handle med bedrifter i Emiratene og med Dubai. Alle bankene vil følge nøye med, og være svært strenge når det kommer til pengeoverføringer ut og inn til Emiratene, sier Roland Papp, politikkansvarlig for illegale pengestrømmer i Transparency International, til E24.
– Vi har lenge visst at det er mange problemer med finanssystemet i FAE. Det er fint at EU reagerer nå. Noen bedrifter vil kanskje gi opp og stenge kontorer i FAE, når landet havner på denne svartelisten, sier Papp.Dubai, det viktigste finanssenteret i De forente arabiske emirater, har lenge vært beryktet som en destinasjon for illegale pengestrømmer.
I brevet til Transparency International skriver EU-kommissær McGuinness at Emiratene har lovet å implementere en plan for å tette hullene som er påpekt i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering. Konklusjonene fra McGuinness er likevel at landet bør settes på listen over høyrisiko-land.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Varsler kraftig nedtur: - EkstremtDen amerikanske sentralbanken har nå strammet såpass hardt til i pengepolitikken at USA risikerer å ende opp i en resesjon.
Les mer »
Oslo-kontrakter går i arv og selges – varsler full oppvaskOslo kommune leier ut baren Fyrhuset Kuba til kroner 0 årlig. Den 30 år lange kontrakten har skiftet hender flere ganger for millionbeløp. Nå vil kommunen endre denne og flere andre kontrakter – til sterk protest.
Les mer »
IEA rapport: Kan bli gassmangel neste vinterDet internasjonale energibyrået (IEA) varsler at det kan bli knapphet på flytende naturgass (LNG) neste vinter.
Les mer »
Lacazette-dobbel og Salah-bom i DubaiLyon slo Liverpool 3-1 i en treningskamp i Dubai søndag. Mohamed Salah brente straffespark mot det franske storlaget.
Les mer »
Ny strømprisrekord i Nord-Norge mandagOver hele landet stiger strømprisene mandag. Dette etter at Sverige slo alarm om høye priser på grunn av nedstengt kjernekraftverk.
Les mer »