VG har avslørt at et telefonsalgfirma på Jessheim mottok store beløp penger fra Dubai, Øst-Europa og skatteparadiser. Pengene ble brukt til å kjøpe villaer i Frankrike, og nå mistenkes det grov hvitvasking. Banker varslet Økokrim om mistenkelig aktivitet i 2018, men hvorfor etterforsket ikke Økokrim saken? Økokrim-sjef bekrefter at de mottok varsler, men vil ikke kommentere hva det var for informasjon eller om det pågår etterforskning.
KortversjonenOppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister.Vis mer VG har i en serie artikler fortalt om hvordan et telefonsalgfirma på Jessheim mottok over 100 millioner kroner fra Dubai, Øst-Europa og tropiske skatteparadiser.Alle telefonsalgfirmaets selskaper er nå enten slått konkurs eller tvangsoppløst.
– Det har på ingen måte foregått hvitvasking i Windmill, sier tidligere eier og styreleder Haakon Lunde. – Jeg kan på nåværende tidspunkt ikke kommentere på hva Økokrim foretok seg med den informasjonen vi mottok eller om det i dag pågår etterforsking i saken, skriver Lønseth i en e-post. Oversvømmes av varslerPå fem år har antallet varsler om mistenkelige transaksjoner Økokrim mottar hvert år, økt med 34.500.
Økokrim har heller ikke kapasitet til å svare de som varsler, om «hvordan vi har brukt informasjonen i de meldingene vi mottar», skriver Lønseth i dag.
Hvitvasking Økokrim Telemarketing Økokrim-Sjef Jessheim
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Økokrim mottar varsler om hvitvasking, men etterforsker ikkeVG har avslørt at et telefonsalgfirma på Jessheim mottok store beløp fra Dubai, Øst-Europa og skatteparadis. Firmaet er nå konkurs, og bostyrer mistenker hvitvasking. Lederne i firmaet nekter, men VG er kjent med at Handelsbanken sendte flere varsler til Økokrim i 2018. Økokrim bekrefter mottak av varsler, men kan ikke oppgi detaljer om etterforskning.
Les mer »
Bostyrer: Mistenker grov hvitvasking på JessheimMener det er grunn til å mistenke at det er begått flere straffbare forhold i telefonsalgfirmaet Windmill.
Les mer »
Bostyrer: Mistenker grov hvitvasking på JessheimMener det er grunn til å mistenke at det er begått flere straffbare forhold i telefonsalgfirmaet Windmill.
Les mer »
Bostyrer: Mistenker grov hvitvasking på JessheimMener det er grunn til å mistenke at det er begått flere straffbare forhold i telefonsalgfirmaet Windmill.
Les mer »
Bostyrer: Mistenker grov hvitvasking på JessheimMener det er grunn til å mistenke at det er begått flere straffbare forhold i telefonsalgfirmaet Windmill.
Les mer »
Bostyrer: Mistenker grov hvitvasking på JessheimMener det er grunn til å mistenke at det er begått flere straffbare forhold i telefonsalgfirmaet Windmill.
Les mer »