NHH-professoren stiller en rekke spørsmål ved DNBs kontrollsystemer etter avsløringer om pengeoverføringer fra Islands største fiskeselskap.
Det er ukjent hvor mye av pengene som har gått gjennom DNB som kan knyttes til mulig hvitvasking og potensielle bestikkelser. Pengene skal ha blitt overført gjennom skallselskap via skatteparadiset Marshalløyene i perioden 2011 til 2018, ifølge Stundin.
Siden da har DNB oppbemannet kraftig og over fire år doblet antall ansatte som jobber med anti-hvitvasking og for å hindre økonomisk kriminalitet. Økokrim velger å etterforske DNB for å avklare fakta i saken og vurdere mulig strafferettslig ansvar.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Konkurransetilsynet aksjonerte mot Freia ogsåKonkurransetilsynet gjennomførte tirsdag razzia hos flere dagligvareselskaper etter mistanke om brudd på konkurranseloven.
Les mer »
Fikk ett års fengsel etter å ha skremt Kylie JennerMannen som i forrige måned hamret løs på døren hjemme hos Kylie Jenner (22), er dømt.
Les mer »
Medier: Fiskerigigant skal ha brukt DNB for å overføre penger til skatteparadisDen islandske fiskerigiganten Samherji skal ha brukt DNB til å sende penger gjennom skatteparadis. DNB stengte ned kontoene i mai i fjor.
Les mer »
Søreide møtte Pompeo: Bekymret for at IS skal få fotfeste i SyriaWASHINGTON D.C (VG) Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide frykter USAs tilbaketrekking i Syria vil gi terrororganisasjonen en mulighet til å vokse.
Les mer »
Veidekke-sjefen mener oppsplitting øker aksjonærverdieneBygg- og anleggsgigantens planer om å dele selskapet i to sender børsverdiene kraftig opp. Analytiker setter en verdi på 8,1 milliarder på Veidekkes eiendomsdel.
Les mer »
YS uenige med LO om grunnrente: Støtter «ekstraskatt» på oppdrettYS ønsker velkommen en «oljeskatt» på oppdrett, som kan bidra til å finansiere velferdsstaten. Fagforbundet er uenig med LO, som er motstander av forslaget om grunnrenteskatt.
Les mer »