PPATK berhasil menemukan mutasi rekening berjumlah besar hingga Rp 86 miliar dari Rihana Rihani. Ke mana saja aliran dana itu?
TEMPO.CO, Jakarta - ‘Si kembar’ tersangka penipuan iPhone, Rihana Rihani, akhirnya ditangkap oleh pihak berwajib di salah satu apartemen di kawasan Tangerang, Banten. Penangkapan tersebut dilakukan oleh tim reserse mobil atau resmob Polda Metro Jaya pada Selasa, 4 Juli 2023.Hal ini disampaikan oleh Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Imam Yulisdianto. Polisi berhasil menangkap setelah menggerebek keduanya yang sedang beristirahat di apartemen.
Transaksi Tunai untuk Menyulitkan PelacakanBerdasarkan pada analisis sementara, Natsir mengatakan jika Rihana dan Rihani ditemukan melakukan transaksi tunai dengan nilai yang signifikan. Hal ini diduga sengaja dilakukan keduanya untuk mempersulit proses pelacakan dari pihaknya. Pasalnya, transaksi tersebut diduga berasal dari aksi penipuan yang mereka lakukan.“Modus transaksi tunai tersebut diindikasikan untuk memutus mata rantai transaksi dan mempersulit pelacakan,” ujar Natsir.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Si Kembar Rihana-Rihani Ditangkap, PPATK Sebut Tak Cuma Terlibat Penipuan iPhoneSebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga menyatakan telah memblokir 21 rekening mereka.
Les mer »
Dalami Pencucian Uang si Kembar Rihana-Rihani, Polda Metro Jaya Gandeng PPATKPolda Metro Jaya bakal menggandeng PPATK untuk mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus penipuan iPhone, Rihana dan Rihani.
Les mer »
PPATK Bongkar Si Kembar Rihana-Rihani Terlibat Penipuan Lain, Tak Cuma IphoneSi kembar Rihana dan Rihani tersangka penipuan reseller iphone ditangkap polisi usai menjadi buronan di kawasan Gading Serpong.
Les mer »
PPATK Blokir Rekening Si Kembar Rihana-Rihani Tersangka Kasus Penipuan PO iPhonePPATK Blokir Rekening Si Kembar Rihana-Rihani Tersangka Terkait Kasus Penipuan PO iPhone
Les mer »
PPATK Endus Indikasi Pencucian Uang, Rekening Si Kembar Rihana Rihani pada 21 Bank DiblokirPPATK mengendus ada indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang terkait kasus penipuan iPhone si kembar Rihana-Rihani. PPATK telah meminta 21 penyedia jasa keuangan untuk blokir rekening Rihana-Rihani.
Les mer »