Banken vil ikke svare om hvilke kontrollspørsmål de stilte.
KortversjonenOppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister.Vis mer Bankene våre er frontlinjen i kampen mot hvitvaskingHvitvasking innebærer å kamuflere opphavet til penger som er skaffet på ulovlig vis, så «skitne penger» fremstår «rene».. De skal overvåke pengeoverføringer og melde mistenkelige transaksjoner videre til Økokrim.
En av overføringen kom fra Seychellene, i form av et lån. Pengene kom fra et selskap som het FM Trading Corporation. Men papirer VG har fått tilgang til viser at det bare var én långiver som skjulte seg bak selskapene: Erik Holubec, den samme tsjekkiske finansmannen som skapte fiktive papirer for en annen overføring.– Windmills ledelse sier de ikke visste hvem som var den ultimate eieren av selskapene og dermed sto bak lånet. Det tilsier at Nordea heller ikke ba om denne informasjonen.
Jessheim Skatteparadis Konkurs Økokrim
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Nordea utsatt for kraftige DDoS-angrep:Angrepene har blitt flere og verre siden sommeren. Et av dem varte i nesten en måned.
Les mer »
Nordea utsatt for kraftige DDoS-angrep:Angrepene har blitt flere og verre siden sommeren. Et av dem varte i nesten en måned.
Les mer »
Nordea overtar 280.000 Danske Bank-kunderNordea overtar 280.000 Danske Bank-kunder etter oppkjøpet og er åpen for mulige fremtidige transaksjoner i bankmarkedet. Nordea-topp Snorre Storset annonserte sin avgang torsdag, og forlater banken ved årsskiftet etter ni år i toppledelsen.
Les mer »
Nordea-topp holder døren åpen for flere oppkjøpNordea overtar nå rundt 280.000 Danske Bank-kunder etter oppkjøpet. Nordea-topp Snorre Storset tror det kan komme flere transaksjoner etter fusjonsbølgen i Bank-Norge.
Les mer »
Nordea: Himalaya Shipping vanskelig å overseAnalytiker Erik Hovi fra Nordea mener at Himalaya Shipping er en attraktiv investering på grunn av flåtens moderne teknologi, LNG-muligheter og positiv markedsutsikt.
Les mer »
Høyere oljepris kan utsette rentekuttNordea-ekspert Sara Midtgaard forklarer hvorfor.
Les mer »