VG har fått tilgang til en tredje rapport om pengeoverføringer til Windmill fra slovakiske Viktor Stromček. Advokatfirmaet Selmer frarådet transaksjoner med Stromček før opphavet til pengene var klar.
VG avslørte i mai hvordan en slovakisk partitopp hadde sendt minst 90 millioner kroner inn i det norsk telefonsalgfirmaet Windmill på Jessheim. Deler av pengene gikk videre til kjøp av en stor villa på Frankrikes solkyst. De mistenkelige pengeoverføringene reiser spørsmål om hvitvasking. Telefonsalgfirmaets ledelse har hele veien sagt at de har handlet i god tro. Den slovakiske partitoppen, Viktor Stromček , avviser at det har foregått hvitvasking.
Windmill har hele veien vist til to rapporter firmaet bestilte fra advokatfirmaer – som begge konkluderte med at de ikke fant noe bekymringsverdig. – For oss har det vært en legitimering, sa daværende styreleder Haakon Lunde i Windmill i mai. Men nå viser det seg at det finnes en tredje rapport. Rapporten er datert juni 2021 og laget av advokatfirmaet Selmer. Den tar blant annet for seg flere titalls millioner kroner som er blitt overført fra et selskap Stromček kontrollerer i Dubai – og hvor han har disse fra. Stromček forklarte, ifølge rapporten, at pengebingen i Dubai kom fra et lån på 10 millioner euro – over 100 millioner kroner – som han hadde fått fra den tsjekkiske finansmannen Erik Holubec. Dette er den samme tsjekkiske finansmannen som har dukket opp i nesten alle utenlandske pengeoverføringer inn i telefonsalgfirmaet. Holubec har ikke svart på noen av VGs spørsmål, og nektet for å være Holubec da VG oppsøkte ham i Praha. Advokatene mente dokumentene som skulle bevise at pengene hadde et lovlig opphav, «ikke var tilfredstillende». Advokatfirmaets råd til telefonsalgfirmaet var å «ikke gjennomføre noen transaksjoner» med Stromček eller hans selskaper frem til man var sikre på hvor pengene kom fra
Stromček Windmill Hvitvasking Pengeoverføringer Selmer
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Tredje rapporten avslører nye tvil om Windmill og StromčekVG avslørte i mai at en slovakisk partitopp sendte minst 90 millioner kroner til telefonsalgfirmaet Windmill. En ny rapport fra advokatfirmaet Selmer, datert juni 2021, viser at pengene muligens stammer fra hvitvasking. Rapporten oppfordrer Windmill til å ikke gjennomføre transaksjoner med Stromček før opphavet til pengene er klarlagt.
Les mer »
Tredje rapport avslører mistenkelige transaksjoner i WindmillVG har fått tilgang til en tredje advokatrapport som viser at den slovakiske partitoppen Viktor Stromček kan ha hvitvasket penger gjennom det norske telefonsalgfirmaet Windmill.
Les mer »
Windmill-sjefens tredje rapport avslører mistenkelige millionstrømmerVG avslører en tredje rapport om mistenkelige pengeoverføringer til Windmill fra en slovakisk partitopp. Selmer advokatfirma frarådet alle transaksjoner med selskapet til Stromček før opprinnelsen til pengene var klar.
Les mer »
Bostyrer: Mistenker grov hvitvasking på JessheimMener det er grunn til å mistenke at det er begått flere straffbare forhold i telefonsalgfirmaet Windmill.
Les mer »
Bostyrer: Mistenker grov hvitvasking på JessheimMener det er grunn til å mistenke at det er begått flere straffbare forhold i telefonsalgfirmaet Windmill.
Les mer »
Bostyrer: Mistenker grov hvitvasking på JessheimMener det er grunn til å mistenke at det er begått flere straffbare forhold i telefonsalgfirmaet Windmill.
Les mer »