En ny rapport av advokatfirmaet Selmer avslører bekymringer om de enorme pengeoverføringene til det norske telefonsalgfirmaet Windmill fra en slovakisk partitopp.
VG avslørte i mai hvordan en slovakisk partitopp hadde sendt minst 90 millioner kroner inn i det norsk telefonsalgfirmaet Windmill på Jessheim. Deler av pengene gikk videre til kjøp av en stor villa på Frankrikes solkyst. De mistenkelige pengeoverføringene reiser spørsmål om hvitvasking. Telefonsalgfirmaets ledelse har hele veien sagt at de har handlet i god tro. Den slovakiske partitoppen, Viktor Stromček, avviser at det har foregått hvitvasking.
Windmill har hele veien vist til to rapporter firmaet bestilte fra advokatfirmaer – som begge konkluderte med at de ikke fant noe bekymringsverdig. – For oss har det vært en legitimering, sa daværende styreleder Haakon Lunde i Windmill i mai. Men nå viser det seg at det finnes en tredje rapport. Rapporten er datert juni 2021 og laget av advokatfirmaet Selmer. Den tar blant annet for seg flere titalls millioner kroner som er blitt overført fra et selskap Stromček kontrollerer i Dubai – og hvor han har disse fra. Stromček forklarte, ifølge rapporten, at pengebingen i Dubai kom fra et lån på 10 millioner euro – over 100 millioner kroner – som han hadde fått fra den tsjekkiske finansmannen Erik Holubec. Dette er den samme tsjekkiske finansmannen som har dukket opp i nesten alle utenlandske pengeoverføringer inn i telefonsalgfirmaet. Holubec har ikke svart på noen av VGs spørsmål, og nektet for å være Holubec da VG oppsøkte ham i Praha. Advokatene mente dokumentene som skulle bevise at pengene hadde et lovlig opphav, «ikke var tilfredstillende». Advokatfirmaets råd til telefonsalgfirmaet var å «ikke gjennomføre noen transaksjoner» med Stromček eller hans selskaper frem til man var sikre på hvor pengene kom fra
HVITVASKING PENGEOVERFØRING WINDMILL VIKTOR STROMČEK ERIK HOLUBEC
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Tredje rapporten avslører nye tvil om Windmill og StromčekVG avslørte i mai at en slovakisk partitopp sendte minst 90 millioner kroner til telefonsalgfirmaet Windmill. En ny rapport fra advokatfirmaet Selmer, datert juni 2021, viser at pengene muligens stammer fra hvitvasking. Rapporten oppfordrer Windmill til å ikke gjennomføre transaksjoner med Stromček før opphavet til pengene er klarlagt.
Les mer »
Tredje rapporten avslører nye detaljer om millionstrømmen til WindmillVG avslører en tredje rapport fra advokatfirmaet Selmer som viser mistenkelig kapitalstrøm fra en slovakisk partitopp til det norske telefonsalgfirmaet Windmill. Rapportens funn stiller spørsmål om hvitvasking og et mulig lån fra den tsjekkiske finansmannen Erik Holubec.
Les mer »
Tredje Rapport Avdekker Mistenkelig Pengeoverføring til Norsk TelefonsalgfirmaVG avslører en tredje advokatrapport som viser mistenkelige pengeoverføringer fra en slovakisk partitopp til det norske telefonsalgfirmaet Windmill. Rapporten, fra Selmer, frarådet Windmill å foreta transaksjoner før kilde til pengene ble klarlagt.
Les mer »
Windmill-saken: Nye rapporten avslører mistenkelig millionstrømVG avslører en tredje advokatrapport i Windmill-saken som viser mistenkelige millionstrømmer fra en slovakisk partitopp til det norske telefonsalgfirmaet. Advokatfirmaet Selmer frarådet Windmill å gjennomføre transaksjoner med Stromček og hans selskaper før pengenes opphav var klarlagt.
Les mer »
Windmill-sjefens tredje rapport avslører mistenkelige millionstrømmerVG avslører en tredje rapport om mistenkelige pengeoverføringer til Windmill fra en slovakisk partitopp. Selmer advokatfirma frarådet alle transaksjoner med selskapet til Stromček før opprinnelsen til pengene var klar.
Les mer »
Tredje rapport avslører tvil om Windmill-investeringVG avslører en tredje advokatrapport som hever tvil om lovligheten av store pengeinvesteringer i det norske telefonsalgfirmaet Windmill.
Les mer »