Tsjekker har ført 100 millioner gjennom et norsk telefonsalgfirma
KortversjonenOppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister.Vis mer Omfanget av mistenkelige pengeoverføringer gjennom telefonsalgfirmaet Windmill på Jessheim vokser.Tsjekkeren har i over ett år ikke svart på noen av VGs henvendelser.
– Det er klart at hvis du ser at det er fiktiv dokumentasjon knyttet til én overføring, så må varsellampene lyse og en bank må også ettergå de andre transaksjonene. Det sier hvitvaskingsloven, sier hvitvaskingsansvarlig Endre Jo Reite i BN Bank.– Økokrim kan ikke kommentere på nåværende tidspunkt om saken er til etterforskning, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth.
Fra anonyme nettsider tilbyr selskapene en form for rådgivning med «maksimal konfidensialitet», «sofistikerte transaksjoner» og en «unik synergi av strukturert handel og handelsløsninger».Deler av pengene endte her: i luksus på den franske rivieraen. Begge øyene er skatteparadiser, som gjør det vanskelig å få vite hvem som til syvende og sist kontrollerer selskapene.
Windmills ledelse ble fortalt en annen historie om pengene , sier tidligere styreleder og medeier Haakon Lunde.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Hjemmesykepleieren ble fanget på video - dømt til å betale tilbake 100 kronerTatt på fersken: Mens katten Cruella slapper av på sofaen slår hjemmesykepleieren til.
Les mer »
– opp mot 100 millioner kroner til klubbene utenfor europaspillEliteserieklubbene som ikke deltar i Europa, får et kjempeløft etter at Uefa har vedtatt å åpne pengesekken enda mer. Grepet begeistrer Norsk Toppfotball (NTF).
Les mer »
Flyplass legges ned etter over 100 års driftLandets eldste flyplass skal legges ned, vedtok kommunestyret i Lillestrøm onsdag. Flyplassen skal bli til boliger og næringsbygg.
Les mer »
Hevder 100 er drept i israelske angrep i Sør-LibanonLes deg opp på partene i konflikten mellom Israel og Hamas og bakgrunnen for den her.
Les mer »
Finansminister kan bruke nærmere 100 milliarder ekstra i neste års budsjettFinansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har mulighet til å bruke ekstra mye penger fra oljefondet i neste års statsbudsjett og fortsatt følge handlingsregelen. Oljefondets anslåtte størrelse ved utgangen av 2024 gir retningslinjer for bruk av oljepenger på 2025-budsjettet.
Les mer »
– opp mot 100 millioner kroner til klubbene utenfor europaspillEliteserieklubbene som ikke deltar i Europa, får et kjempeløft etter at Uefa har vedtatt å åpne pengesekken enda mer. Grepet begeistrer Norsk Toppfotball (NTF).
Les mer »