VG avslører en tredje rapport som viser nye mistanker om hvitvasking i forbindelse med pengeoverføringer til Windmill fra en slovakisk partitopp.
VG avslørte i mai hvordan en slovakisk partitopp, Viktor Stromček, hadde sendt minst 90 millioner kroner inn i det norsk telefonsalgfirmaet Windmill på Jessheim. Deler av pengene gikk videre til kjøp av en stor villa på Frankrikes solkyst. De mistenkelige pengeoverføringene reiser spørsmål om hvitvasking. Windmill har hele veien sagt at de har handlet i god tro og vist til rapporter firmaet bestilte fra advokatfirmaer. Disse rapportene konkluderte med at de ikke fant noe bekymringsverdig.
Men nå viser det seg at det finnes en tredje rapport fra advokatfirmaet Selmer datert juni 2021. Den tar blant annet for seg flere titalls millioner kroner som er blitt overført fra et selskap Stromček kontrollerer i Dubai. Stromček forklarte, ifølge rapporten, at pengebingen i Dubai kom fra et lån på 10 millioner euro – over 100 millioner kroner – som han hadde fått fra den tsjekkiske finansmannen Erik Holubec. Holubec har dukket opp i nesten alle utenlandske pengeoverføringer inn i telefonsalgfirmaet. Advokatene mente dokumentene som skulle bevise at pengene hadde et lovlig opphav, «ikke var tilfredstillende». Advokatfirmaets råd til telefonsalgfirmaet var å «ikke gjennomføre noen transaksjoner» med Stromček eller hans selskaper frem til man var sikre på hvor pengene kom fra
WHITEWASHING WINDMILL VIKTOR STRÖMČEK FINANCE NORWAY
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Tredje rapport avslører mistenkelige transaksjoner i WindmillVG har fått tilgang til en tredje advokatrapport som viser at den slovakiske partitoppen Viktor Stromček kan ha hvitvasket penger gjennom det norske telefonsalgfirmaet Windmill.
Les mer »
Windmill-sjefens tredje rapport avslører mistenkelige millionstrømmerVG avslører en tredje rapport om mistenkelige pengeoverføringer til Windmill fra en slovakisk partitopp. Selmer advokatfirma frarådet alle transaksjoner med selskapet til Stromček før opprinnelsen til pengene var klar.
Les mer »
Tredje rapporten avslører nye tvil om Windmill og StromčekVG avslørte i mai at en slovakisk partitopp sendte minst 90 millioner kroner til telefonsalgfirmaet Windmill. En ny rapport fra advokatfirmaet Selmer, datert juni 2021, viser at pengene muligens stammer fra hvitvasking. Rapporten oppfordrer Windmill til å ikke gjennomføre transaksjoner med Stromček før opphavet til pengene er klarlagt.
Les mer »
Tredje rapporten avslører nye detaljer om millionstrømmen til WindmillVG avslører en tredje rapport fra advokatfirmaet Selmer som viser mistenkelig kapitalstrøm fra en slovakisk partitopp til det norske telefonsalgfirmaet Windmill. Rapportens funn stiller spørsmål om hvitvasking og et mulig lån fra den tsjekkiske finansmannen Erik Holubec.
Les mer »
Ny rapport avslører tvil om pengene i WindmillVG har fått tilgang til en tredje rapport om de mistenkelige pengeoverføringene til det norske telefonsalgfirmaet Windmill. Advokatfirmaet Selmer frarådet alle transaksjoner med Viktor Stromček, den slovakiske partitoppen som sendte 90 millioner kroner inn i selskapet.
Les mer »
Tredje Rapport Avdekker Mistenkelig Pengeoverføring til Norsk TelefonsalgfirmaVG avslører en tredje advokatrapport som viser mistenkelige pengeoverføringer fra en slovakisk partitopp til det norske telefonsalgfirmaet Windmill. Rapporten, fra Selmer, frarådet Windmill å foreta transaksjoner før kilde til pengene ble klarlagt.
Les mer »