En ny rapport fra advokatfirmaet Selmer viser at den slovakiske partitoppen Viktor Stromček kan ha hvitvasket penger gjennom det norske telefonsalgfirmaet Windmill.
VG avslørte i mai hvordan en slovakisk partitopp, Viktor Stromček , hadde sendt minst 90 millioner kroner inn i det norsk telefonsalgfirmaet Windmill på Jessheim. Deler av pengene gikk videre til kjøp av en stor villa på Frankrikes solkyst. De mistenkelige pengeoverføringene reiser spørsmål om hvitvasking. Telefonsalgfirmaets ledelse har hele veien sagt at de har handlet i god tro, og Windmill har vist til rapporter fra advokatfirmaer som de ikke fant noe bekymringsverdig.
Men nå viser det seg at det finnes en tredje rapport fra advokatfirmaet Selmer, datert juni 2021. Denne rapporten tar blant annet for seg flere titalls millioner kroner som er blitt overført fra et selskap Stromček kontrollerer i Dubai. Stromček forklarte, ifølge rapporten, at pengebingen i Dubai kom fra et lån på 10 millioner euro fra den tsjekkiske finansmannen Erik Holubec. Dette er den samme tsjekkiske finansmannen som har dukket opp i nesten alle utenlandske pengeoverføringer inn i telefonsalgfirmaet. Holubec har ikke svart på noen av VGs spørsmål, og nektet for å være Holubec da VG oppsøkte ham i Praha. Advokatene mente dokumentene som skulle bevise at pengene hadde et lovlig opphav, «ikke var tilfredstillende» og frarådet Windmill å «gjennomføre noen transaksjoner» med Stromček eller hans selskaper frem til man var sikre på hvor pengene kom fra
Hvitvasking Telefonsalg Pengeoverføringer Stromček Windmill
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Ny rapport avslører mistenkelig pengeforvaltning i WindmillEn tredje rapport fra advokatfirmaet Selmer avslører nye detaljer om de mistenkelige pengeoverføringene til det norske telefonsalgfirmaet Windmill fra den slovakiske partitoppen Viktor Stromček. Rapporten fra 2021 viser at Stromček forklarte at pengene kom fra et lån fra den tsjekkiske finansmannen Erik Holubec, men advokatene mente dokumentene ikke var tilfredsstillende. Advokatfirmaet frarådet Windmill å gjennomføre transaksjoner med Stromček før opprinnelsen til pengene var klarlagt.
Les mer »
Tredje rapporten avslører nye tvil om Windmill og StromčekVG avslørte i mai at en slovakisk partitopp sendte minst 90 millioner kroner til telefonsalgfirmaet Windmill. En ny rapport fra advokatfirmaet Selmer, datert juni 2021, viser at pengene muligens stammer fra hvitvasking. Rapporten oppfordrer Windmill til å ikke gjennomføre transaksjoner med Stromček før opphavet til pengene er klarlagt.
Les mer »
Trede rapport avslører tvil om Stromčeks pengeopphavVG har fått tilgang til en tredje rapport om pengeoverføringer til Windmill fra slovakiske Viktor Stromček. Advokatfirmaet Selmer frarådet transaksjoner med Stromček før opphavet til pengene var klar.
Les mer »
Tredje rapport avslører tvil om millionoverføringer til WindmillVG avslører en tredje rapport som viser tvil om millionoverføringer fra den slovakiske partitoppen Viktor Stromček til det norske telefonsalgfirmaet Windmill. Advokatfirmaet Selmer frarådet Windmill å gjennomføre transaksjoner med Stromček før opphavet til pengene var klarlagt.
Les mer »
Windmill-skandalen: Tredje rapport avslører nye mistankerVG avslører en tredje rapport om pengeoverføringer til Windmill fra den slovakiske partitoppen Viktor Stromček. Rapporten fra advokatfirmaet Selmer fraråder transaksjoner med Stromček før opphavet til pengene er bekreftet.
Les mer »
Tredje rapporten avslører mistanke om hvitvasking i WindmillVG avslørte i mai hvordan en slovakisk partitopp, Viktor Stromček, sendte minst 90 millioner kroner inn i det norsk telefonsalgfirmaet Windmill. Ny rapport fra advokatfirmaet Selmer fra juni 2021 viser at Stromček forklarte at pengene kom fra et lån på 10 millioner euro fra den tsjekkiske finansmannen Erik Holubec. Advokatene mente dokumentene som skulle bevise at pengene hadde et lovlig opphav, «ikke var tilfredstillende».
Les mer »