Tsjekker har ført 100 millioner gjennom et norsk telefonsalgfirma
KortversjonenOppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister.Vis mer Omfanget av mistenkelige pengeoverføringer gjennom telefonsalgfirmaet Windmill på Jessheim vokser.Tsjekkeren har i over ett år ikke svart på noen av VGs henvendelser.
– Det er klart at hvis du ser at det er fiktiv dokumentasjon knyttet til én overføring, så må varsellampene lyse og en bank må også ettergå de andre transaksjonene. Det sier hvitvaskingsloven, sier hvitvaskingsansvarlig Endre Jo Reite i BN Bank.– Økokrim kan ikke kommentere på nåværende tidspunkt om saken er til etterforskning, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth.
Fra anonyme nettsider tilbyr selskapene en form for rådgivning med «maksimal konfidensialitet», «sofistikerte transaksjoner» og en «unik synergi av strukturert handel og handelsløsninger».Deler av pengene endte her: i luksus på den franske rivieraen. Begge øyene er skatteparadiser, som gjør det vanskelig å få vite hvem som til syvende og sist kontrollerer selskapene.
Windmills ledelse ble fortalt en annen historie om pengene , sier tidligere styreleder og medeier Haakon Lunde.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Tsjekker har ført 100 millioner gjennom et norsk telefonsalgfirmaTsjekker har ført 100 millioner gjennom et norsk telefonsalgfirma
Les mer »
Tsjekker har ført 100 millioner gjennom et norsk telefonsalgfirmaTsjekker har ført 100 millioner gjennom et norsk telefonsalgfirma
Les mer »
Tsjekker har ført 100 millioner gjennom et norsk telefonsalgfirmaTsjekker har ført 100 millioner gjennom et norsk telefonsalgfirma
Les mer »
Tsjekker har ført 100 millioner gjennom et norsk telefonsalgfirmaTsjekker har ført 100 millioner gjennom et norsk telefonsalgfirma
Les mer »
Tsjekker har ført 100 millioner gjennom et norsk telefonsalgfirmaTsjekker har ført 100 millioner gjennom et norsk telefonsalgfirma
Les mer »
Tsjekker har ført 100 millioner gjennom et norsk telefonsalgfirmaTsjekker har ført 100 millioner gjennom et norsk telefonsalgfirma
Les mer »