VG avslører en tredje advokatrapport som hever spørsmål om hvitvasking i det norske telefonsalgfirmaet Windmill.
VG avslørte i mai hvordan en slovakisk partitopp hadde sendt minst 90 millioner kroner inn i det norsk telefonsalgfirmaet Windmill på Jessheim. Deler av pengene gikk videre til kjøp av en stor villa på Frankrikes solkyst. De mistenkelige pengeoverføringene reiser spørsmål om hvitvasking. Telefonsalgfirmaets ledelse har hele veien sagt at de har handlet i god tro. Den slovakiske partitoppen, Viktor Stromček, avviser at det har foregått hvitvasking.
Windmill har hele veien vist til rapporter firmaet bestilte fra advokatfirmaer – som begge konkluderte med at de ikke fant noe bekymringsverdig. – For oss har det vært en legitimering, sa daværende styreleder Haakon Lunde i Windmill i mai. Men nå viser det seg at det finnes en tredje rapport. Rapporten er datert juni 2021 og laget av advokatfirmaet Selmer. Den tar blant annet for seg flere titalls millioner kroner som er blitt overført fra et selskap Stromček kontrollerer i Dubai – og hvor han har disse fra. Stromček forklarte, ifølge rapporten, at pengebingen i Dubai kom fra et lån på 10 millioner euro – over 100 millioner kroner – som han hadde fått fra den tsjekkiske finansmannen Erik Holubec. Dette er den samme tsjekkiske finansmannen som har dukket opp i nesten alle utenlandske pengeoverføringer inn i telefonsalgfirmaet. Holubec har ikke svart på noen av VGs spørsmål, og nektet for å være Holubec da VG oppsøkte ham i Praha. Advokatene mente dokumentene som skulle bevise at pengene hadde et lovlig opphav, «ikke var tilfredstillende». Advokatfirmaets råd til telefonsalgfirmaet var å «ikke gjennomføre noen transaksjoner» med Stromček eller hans selskaper frem til man var sikre på hvor pengene kom fra
WINDMILL HVITVASKING SVITSLAND FINANS MILLIONER
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Tredje rapporten avslører nye tvil om Windmill og StromčekVG avslørte i mai at en slovakisk partitopp sendte minst 90 millioner kroner til telefonsalgfirmaet Windmill. En ny rapport fra advokatfirmaet Selmer, datert juni 2021, viser at pengene muligens stammer fra hvitvasking. Rapporten oppfordrer Windmill til å ikke gjennomføre transaksjoner med Stromček før opphavet til pengene er klarlagt.
Les mer »
Tredje rapporten avslører nye detaljer om millionstrømmen til WindmillVG avslører en tredje rapport fra advokatfirmaet Selmer som viser mistenkelig kapitalstrøm fra en slovakisk partitopp til det norske telefonsalgfirmaet Windmill. Rapportens funn stiller spørsmål om hvitvasking og et mulig lån fra den tsjekkiske finansmannen Erik Holubec.
Les mer »
Windmill-saken: Nye rapporten avslører mistenkelig millionstrømVG avslører en tredje advokatrapport i Windmill-saken som viser mistenkelige millionstrømmer fra en slovakisk partitopp til det norske telefonsalgfirmaet. Advokatfirmaet Selmer frarådet Windmill å gjennomføre transaksjoner med Stromček og hans selskaper før pengenes opphav var klarlagt.
Les mer »
Tredje Rapporten Avdekker Svakheter i Windmill-SakenEn ny rapport av advokatfirmaet Selmer avslører bekymringer om de enorme pengeoverføringene til det norske telefonsalgfirmaet Windmill fra en slovakisk partitopp.
Les mer »
Girl In Red Har Formue på 20,4 Millioner KronerRingheim fra Horten, kjent som Girl In Red, har internasjonalt utslag som definitivt gir klingende mynt i kassen. Året hun varmet opp for Taylor Swift i USA, har hun mer enn femdoblet sin formue fra 3,9 millioner til 20,4 millioner kroner. Hun hadde første gang milliontall i 2019 med netto inntekt på 2,9 millioner kroner og formue på 2,7 millioner kroner. I fjor hadde hun inntekt på 2,4 millioner kroner, men de to musikkselskapene hennes hadde i 2023 omsetning på 44,7 millioner og 41,9 millioner kroner.
Les mer »
Ny rapport avslører mistenkelig pengeforvaltning i WindmillEn tredje rapport fra advokatfirmaet Selmer avslører nye detaljer om de mistenkelige pengeoverføringene til det norske telefonsalgfirmaet Windmill fra den slovakiske partitoppen Viktor Stromček. Rapporten fra 2021 viser at Stromček forklarte at pengene kom fra et lån fra den tsjekkiske finansmannen Erik Holubec, men advokatene mente dokumentene ikke var tilfredsstillende. Advokatfirmaet frarådet Windmill å gjennomføre transaksjoner med Stromček før opprinnelsen til pengene var klarlagt.
Les mer »